Банк России (ЦБ) с 1 октября откроет сервис, с помощью которого на платформе "Знай своего клиента" можно будет проверить на надежность предпринимателя или компанию, говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что бизнес с высоким уровнем подозрительных операций будет представлен в красной зоне.
Проверить можно будет не только контрагентов, но и себя. Несогласные с тем, что находятся в красной зоне, в ряде случаев смогут оспорить решение регулятора. Сделать это смогут лишь те клиенты, в отношении которых банк не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству. Для этого им потребуется обратиться с заявлением в ЦБ. Если же такие меры уже применяются, то обращаться нужно будет в межведомственную комиссию при Банке России.
В ЦБ напомнили, что платформа "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса российским компаниям и индивидуальным предпринимателям присваивается один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. Сведения об этом доступны кредитным организациям: благодаря ему, они понимают, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства.
Источник: https://rg.ru
